维权服务Banner
维权服务左侧小图
法制新闻
当前位置:首页>法制新闻

今年来合肥蜀山公安破获电信网络诈骗案件1030起

时间:2019-7-23 11:13:36   来源: 中安在线   浏览: 407次

       7月22日下午,合肥市公安局蜀山分局召开打击电信网络诈骗新闻发布会。记者从会上获悉,今年以来,蜀山分局破获各类电信网络诈骗案件1030起,抓获犯罪嫌疑人206人,冻结银行卡号1000余张,冻结涉案资金200余万元,返还受害人50余万元人民币。

  今年以来,电信网络诈骗犯罪分子的手法不断更新,在蜀山辖区发生的各类电信网络诈骗方式中,发案数、案值综合排名前三的分别是网络购物诈骗、招工兼职刷单诈骗、贷款诈骗。其中排名首位的网络购物诈骗发案占比高达24.3%。蜀山分局一直保持着对电信网络诈骗的打击、防阻高压态势,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。上半年,蜀山分局在上级有关部门的支持下,侦破位于缅甸境内的特大跨境系列诈骗案,抓获诈骗犯罪嫌疑人19人;半年来,共计捣毁各类电信诈骗团伙20个,抓获团伙成员191人。

  一方面是高压打击,另一方面则是“筑牢篱笆”,提升群众对电信网络诈骗的防范意识。今年上半年,分局广泛开辟宣传阵地,利用公安大走访、警务站、公安集中宣传、新闻媒体报道等形式,多层次、多维度、全覆盖的对辖区群众进行反电诈宣传;在今年中、高考期间,分局根据市局的统一部署,在中、高考考点周围,针对送考家长集中进行防范电信诈骗宣传活动,取得了良好的社会效果。下一步,分局将制作防范电诈宣传手册、致市民朋友一封信等形式,汇同教育部门利用新生入学的契机,将宣传品送到每位学生手中,通过每位学生防范意识的提升带动整个家庭强化防范电信诈骗意识,从而带动整个社会面的防范电信诈骗知识的普及。

  据悉,自7月份起,蜀山分局开展为期4个月的严厉打击电信网络诈骗专项行动,尽最大努力遏制此类案件的发生,为受骗群众挽回经济损失。

  案例一:网购低价摩托车,付款后即被“拉黑”

  前不久,合肥某高校学生唐某在网上低价购买了一辆二手摩托车,然而令他没有想到的是,在向“卖家”支付了货款后,却没有等到对方约定发来的摩托车。以此为线索,合肥市公安局蜀山分局破获了该起在网上以低价销售二手摩托车为幌子的电信诈骗案件,成功抓获6名涉案的犯罪嫌疑人,侦破案件30余起,涉案金额高达20余元。

  经警方调查,受害人唐某在二手交易平台“闲鱼”上看到有人低价出售二手摩托车,由于代步需要,唐某便与之攀谈起来。卖家声称手头有大量手续正规、价格便宜的二手摩托车,但是要求通过微信沟通交易。唐某本有顾忌,但在添加了卖家微信后,看到卖家朋友圈里大量摩托车的实拍照片和视频,很快便打消了疑虑。唐某选中了一辆价值4000元的二手摩托车,6月13日当天唐某通过微信转账将钱转给了卖家。第二天,卖家给唐某发了一张含快递单号的图片和摩托车装车的视频,并告诉唐某摩托车很快就能到合肥。约定的日子很快就到了,唐某并没有等到摩托车,而他再联系对方时发现卖家已经把他微信拉黑,联系电话也无法打通,唐某这才意识到自己被骗。6月19日,受害人唐某来到合肥市公安局蜀山分局刑警三队报案。

  接警后,刑警三队立即组织精干警力侦办该案。办案民警发现此类案件近年来在全国范围内发生频繁,作案手法也基本一致,警方有针对性的对这些案件进行了串并,并对这些案件中的资金流向进行细致梳理。通过梳理发现,尽管这些案件发案地遍布全国各地,但是绝大部分被骗资金都汇集到广东省陆丰市某镇一个叫“万家冻品”的商户账户中。警方以“万家冻品”为突破口,通过对特定社会关系、网络虚拟身份的研判,一个以低价销售二手摩托车为幌子实施诈骗的家族式犯罪团伙浮出水面。

  在确定了该犯罪团伙成员的基本情况后,刑警三队联合分局有关部门成立了联合抓捕工作组,并立即赶赴广东省陆丰市某镇实施抓捕。为了避免打草惊蛇,联合抓捕工作组到达当地后,并没有贸然实施抓捕,而是让两名侦查员伪装成购买走私二手摩托车的外地人,以看货的名义在在镇内进行抓捕踩点,经过一天的化装侦查,最终成功确定了犯罪团伙所在的窝点和人员进出情况。

  7月9日下午14时,抓捕工作组人员在当地警方的配合下,兵分两路抓获该团伙犯罪嫌疑人6人,现场查获并扣押用来实施诈骗的拼装摩托车30余辆。经突审,该犯罪团伙已经成立了两年之久,作案达到上百起起,涉及全国8个省份,他们组织严密、分工明确,洪氏三兄弟是这个犯罪团伙的骨干,其中大哥洪某团以“万家冻品”商店为掩护,将诈骗所得资金套现;二哥洪某强作为团伙主要头目,掌控全部事项,并负责发放工资;三哥洪某协负责二手摩托车仓库管理和虚假发货。他们还招收了一批外省打工人员为“业务员”,在互联网上找寻作案目标实施诈骗,根据诈骗情形的不同,采取伪造快递单号不发货,或以次充好发货的行为实施诈骗。目前,6名犯罪嫌疑人已经被蜀山警方押回合肥并刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  案例二、美女加微信推荐投资项目,男子陆续投入46万血本无归

  近日,合肥市公安局蜀山分局摧毁一个网络“杀猪盘式”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,侦破案件20余起,追回赃款30余万元人民币。

  2019年6月14日,蜀山分局刑警一队接到受害人王某(男)报案称:其于2019年3月初在某交友网站结识一名女子并互加微信,在聊天过程中对方以美女照片、高档应酬等图片诱使王某某对其产生好感,后以一起赚钱出去游玩为借口,诱骗王某某往一个名为“华药资讯”的平台投资,王某某陆续投入46万余元均血本无归,对方以投资失败很正常为由假意安抚王某某,后便不再联系。王某某发现被骗后遂报警。

  责任区刑警一队对该案件高度重视,并立即就该案件进行深度研判。经研判,办案人员发现这个犯罪团伙组织严密、分工明确,分为老板、组长、业务员三个级别。他们利用在网上下载一些高品质男性或女性生活照片来包装自己,业务员负责聊感情,等到双方关系深入了,就交给组长,由组长负责劝说受害人在“华药资讯”平台进行投资,而老板负责在平台后台进行收益调整,逐步让受害人的投资全部“亏损”,完成骗取受害人钱财的整个过程。团伙在诈骗过程中根据受害人的身份来虚拟自己的身份,以婚恋交友为幌子骗取受害人的信任,团伙成员较多,数额巨大。

  通过对诈骗资金流水的分析,警方逐渐掌握了这个诈骗团伙的框架和窝点。7月3日,专案组奔赴福建省泉州、南平福州等地区,经过十余日的日夜奋战,先后将况某哲、余某健、王某刚、陈某、江某伟、江某飞、黄某、叶某伟等犯罪嫌疑人抓获,至此该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人均已归案,团伙据点被摧毁。

  现8名犯罪嫌疑人已被蜀山分局刑事拘留,本案仍在进一步侦查中。(记者 张毅璞 实习生 金林浩)